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ACAMS CAMS7 Deutsch Prüfungsthemen:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) CAMS7-Deutsch Prüfungsfragen mit Lösungen

1. Warum sollten die Schwellenwerte für die Überwachung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung regelmäßig überprüft werden?

A) Überwachungssysteme können keine Fehlalarme erzeugen
B) Vorschriften und Kundenrisiken können sich im Laufe der Zeit ändern.
C) Schwellenwerte haben niemals Auswirkungen auf die Alarmqualität
D) Regulierungsbehörden verbieten Schwellenwertanpassungen

2. Kundensegmentierung ist für ein effektives Transaktionsmonitoring wichtig, weil:

A) Das Kundenverhalten lässt sich am effektivsten zwischen ähnlichen Vergleichsgruppen vergleichen und analysieren.
B) Es ermöglicht den Vergleich einer breiten Palette von Kundentypen in einer großen Gruppe
C) Es wird von den Aufsichtsbehörden ausschließlich zur Vermeidung von Sanktionsrisiken empfohlen.
D) Alle Kunden verhalten sich bei ihren Transaktionen auf die gleiche Weise, wodurch Muster leicht erkennbar werden können.

3. Es gibt drei Arten von Faktoren, die zur Authentifizierung des Eigentums einer Person verwendet werden können: Wissen und inhärente Faktoren.
Welcher der folgenden Faktoren fällt unter die inhärenten Faktoren?

A) Herausforderung-Antwort
B) Sicherheitstoken
C) Passphrase
D) Fingerabdruck

4. Fuzzy-Logik oder Fuzzy-Matching im Kontext der Namensprüfung ist eine Methode, die Folgendes bewirkt:

A) Findet Namen mit gleicher Länge und Zeichenanzahl.
B) Nutzt maschinelles Lernen, um Namen auf Basis historischer Daten vorherzusagen.
C) Vergleicht Namen auf Auswahllisten mit Namen, die ähnliche Schreibweisen, Muster oder Laute aufweisen.
D) Verlässt sich ausschließlich auf exakte Zeichenkettenübereinstimmungen

5. Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) ist ein internationales Gremium, das sich aus hochrangigen Vertretern von Zentralbanken und Bankenaufsichtsbehörden zusammensetzt.
Welche der folgenden Aussagen beschreiben die von der BCBS bereitgestellten Leitlinien zutreffend? (Wählen Sie drei aus.)

A) Da der Basler Ausschuss keine Durchsetzungsbefugnis besitzt, ist er auf die Verpflichtung seiner Mitglieder angewiesen, seine Leitlinien umzusetzen.
B) Der Basler Ausschuss setzt sich aus den 28 größten Banken der Welt zusammen.
C) Die Baseler Leitlinien umfassen Standards, die in lokale Rechtsrahmen integriert werden sollen, Leitlinien für die Umsetzung und Empfehlungen zu bewährten Verfahren.
D) Die Kernprinzipien des Basler Ausschusses enthalten Leitlinien zur Kundenidentifizierung und -akzeptanz.
E) Mitglieder des BCBS müssen dessen Standards umsetzen, andernfalls droht ihnen der Ausschluss aus der Mitgliedschaft.

Fragen und Antworten: