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ACFE CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues Prüfungsthemen:

ACFE Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues Prüfungsfragen mit Lösungen

1. Which of the following statements concerning judgments involving parties that are in multiple jurisdictions is MOST ACCURATE?

A) A judgment in a domestic jurisdiction can be enforced in a foreign jurisdiction only with the consent of both parties and the judge.
B) A judgment in a foreign jurisdiction can be enforceable in a domestic jurisdiction if it involves criminal matters but not civil matters.
C) A judgment in one jurisdiction is enforceable against assets in another country if the foreign jurisdiction has laws or agreements that recognize foreign judgments.
D) A judgment in a domestic jurisdiction can be used to recover a defendant's assets in a foreign jurisdiction, regardless of the foreign jurisdiction.

2. Evidence that tends to make some tact at issue more or less likely than it would be without the evidence is called:

A) Relevant evidence
B) Circumstantial evidence
C) Demonstrative evidence
D) Testamentary evidence

3. Which of the following statements concerning fact finders in criminal trials in common law jurisdictions is most accurate?

A) A jury serves as the fact finder in all criminal cases that go to trial.
B) A judge serves as the fact finder in all criminal cases that go to trial.
C) Although a jury typically serves as the fact finder, a judge may serve as the fact finder in minor cases where a jury trial is not available or is waived.
D) Although a judge typically serves as the fact finder, a jury sometimes serves as the fact finder in cases that are deemed more minor.

4. Greg, a Certified Fraud Examiner (CFE), is hired by management at Green Inc. to investigate a human resources (HR) employee suspected of committing payroll fraud. When conducting the fraud examination, Greg should proceed as though:

A) The employee will be disciplined internally if found guilty.
B) The case will receive media attention.
C) The employee has been falsely accused.
D) The case will result in legal proceedings against the employee.

5. Which of the following is NOT a best practice for obtaining a signed statement?

A) Have the suspect write out the entire statement in their own handwriting
B) Add subsequent facts to the statement as an addendum.
C) Prepare separate statements for unrelated offenses
D) Have two individuals witness the signing of the document when possible.

Fragen und Antworten: